ويواجه أربعة متهمين عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما لكل منهم لدورهم المزعوم في "مخطط معقد لسرقة أصول من المستثمرين".
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، تم توقيف كل من دواين جولدن، وجريجوري أجيجسين، وماركيز ديماكينج إجيرتون، إمباور كوين، وإيكوين بلس، وجيت كوين بين أبريل وأغسطس 2017.
ووجهت إليهم تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الهاتف وغسيل الأموال.
كما يواجه غولدن وأغيسن إلى جانب رجل يُدعى ويليام وايت مزاعم بالتآمر لعرقلة العدالة والتلاعب بالأدلة.
قال المدعون إن مشاريع العملات الرقمية "وعدت المستثمرين المحتملين عن طريق الاحتيال بضمان عوائد ثابتة على استثمارات العملة الافتراضية".
تم إخبار الضحايا بأن المكاسب قد تحققت من خلال عمليات التداول التي تمت في الخارج وتم تشجيعهم على التخلي عن النقد أو البيتكوين من أجل المشاركة.
ومع ذلك، يُزعم أن المدعى عليهم استخدموا هذه الأموال لسداد مستحقات مستثمرين آخرين أو ببساطة سرقوها لتحقيق مكاسب مالية خاصة بهم.
40 مليون دولار خسرها المحتالون
بشكل عام، يُقال إن EmpowerCoin و ECoinPlus و Jet-Coin قد تلقوا أكثر من 40 مليون دولار من المستثمرين ...
وانهارت الشركات دون حتى الانخراط في أي أنشطة تجارية. قال المدعي العام الأمريكي بريون بيس:
"كما يُزعم، انخرط المتهمون في مخطط متطور استغل المستثمرين المطمئنين في جميع أنحاء البلاد بوعود كاذبة بعوائد مضمونة وفرص تداول العملات الافتراضية. وعندما انهارت الشركات وكان سلوكهم الإجرامي على وشك الانكشاف، حاول المتهمون إخفاء آثارهم. وتدمير الأدلة. قد تكون عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وافتراضية، لكن هذه الاتهامات حقيقية للغاية ".
كما تعهد بتقديم المجرمين للعدالة "الذين ينظرون إلى العملات المشفرة على أنها جبهة جديدة لارتكاب جرائم الاحتيال وغسيل الأموال القديمة".
في غضون ذلك ، حذر مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، مايكل ج دريسكول:
"سواء كنا نتعامل مع عملة افتراضية أو نقدًا صعبًا، يستمر المخططون في الاستفادة من أفضل نوايا المستثمرين وجني مكاسبهم غير المشروعة."
يتم حث أي شخص كان عميلاً لـ EmpowerCoin و ECoinPlus و Jet-Coin على الاتصال إذا كان يرغب في تقديم شكوى.
مترجم عن كونور سيفتون كوين ماركت كاب.
Photo by Tima Miroshnichenko from Pexels
